Närvarande styrelsemedlemmar (alla via telefon):

Martin Törngren, KTH
Björn Kihlblom, Ericsson
Zebo Peng, LiTH
Ulf Olsson, Ericsson (sekreterare)

Ej närvarande styrelsemedlemmar:

Karl-Erik Årzén (synnerligen godtagbart förhinder: i Bryssel och fixar ARTIST2)
Jonas Vasell, HH (sjuk)
Martin Strand, ABB (sjuk)
Lars Österberg, egenkonsult

1. Mötets öppnande

Martin förklarade något andfått mötet för öppnat.

2. Föregående protokoll

Godkändes, lades till handlingarna.

3. Agenda

Enligt stående agenda.. En anmäld övrig fråga: adjungering av styrelsemötesdeltagare.

4. Exjobbstävling 2004

Ett har influtit; Martin T påminner Roland om att skicka ut påminnelse.

5. Seminarium 2004

RTCSA nu bekräftat: planerat till tidigare angiven vecka (25-27 augusti).

Volvo PV har tackat nej. Ersättning diskuterades; Martin T tar kontakt med Volvo Technology, Ulf med Ericsson på Lindholmen. Dessutom kollar Martin om Ivica Crnkovic (från mdh) har lust att vara med och hålla ett föredrag. Nya AP'ar 04-004,005,006,007; se nedan.

6. Konferens 2005

Inget nytt att rapportera.

7. Uppföljning av åtgärdspunkter

03-003 Inventera samarbetsorganisationer

Finns några förslag i enkätsvaren. Kvarstår.

03-004 Skapa förslag på hur ARTES/++ och SNART ska samarbeta i framtiden

Ligger kvar t.v.

03-007 Inhämta förslag på och planera införandet av webförbättringar

Ulf lovade även denna gång att filtrera tillgängliga enkätsvar. Styrelsemedlemmarna uppmanas även denna gång att vädra åtminstone en webrelaterad åsikt till nästa möte!

03-009 Inventera RT-kurser i Sverige

Ska uppdateras med ett par kurser under utveckling.

03-011 Diskutera med Jakob Axelsson om chair-jobbet 2004-seminariet

Se agendapunkt 5. Stängs.

04-001 Definiera policy för industrikontakter och infospridning

Förslag utskickat, som i princip går ut på att ett begränsat antal industrirepresentanter (c:a 10) värvas som referensgrupp. Björn och Martin S kommer att arbeta vidare på förslaget. Martin T skickar kommentarer.

04-002 Skicka ut enkätpåminnelse

Klar. Ytterligare 2-3 svar har influtit.

04-003 Diskutera enkätresultaten

Inte aktuell för avrapportering idag, men åsikten framfördes att viss förbearbetning skulle underlätta arbetet. Martin T kontaktar Jonas i ärendet.

8. Övriga frågor

Adjungering av styrelsemötesdeltagare

Beslöts att Anton Cervin, PhD från Lund adjungeras till styrelsen från och med nästa möte, med inriktning på att ingå som full styrelsemedlem från och med nästa årsmöte.

9. Nästa möte

04-05-04, 1400-1600. Telefonmöte; Björn bokar.

10. Mötets avslutande

Ordf förklarade mötet med kraft och schvung avslutat.

Aktiva åtgärdspunkter

ID	Beskrivning	Ansvarig	Färdig till
03-003	Inventera samarbetsorganisationer	LÖ	040322
03-004	Skapa förslag på hur ARTES/++ och SNART ska samarbeta i framtiden	MT	031215
03-007	Inhämta förslag på och planera införandet av webförbättringar	UO	031215
03-009	Inventera RT-kurser i Sverige, publicera	ZP	031215
04-001	Definiera policy för industrikontakter och infospridning	BK, MS	040315
04-003	Diskutera enkätresultaten	Alla	04 maj
04-004	Kontakta VTEC om seminariet	MT	040504
04-005	Kontakta Ericsson Lindholmen om seminariet	UO	040504
04-006	Kontakta Ivica om föredrag	MT	040504
04-007	Ta reda på yttre förutsättningar för seminariet	MT	040504

Avslutade åtgärdspunkter

ID	Beskrivning	Se protokoll
03-005	Kontakta Jörgen Hansson för planering av seminarium 2004	031216
03-006	Undersök möjligheten att förlägga konferensen 2005 till Skövde	031216
03-008	Kontakta Johan Karlsson och ta reda på SIGURT-läget	031216
03-010	Planera 2004 års exjobbstävling	031216
03-001	Skriv notat från paneldebatten 2003, inhämta kommentarer, publicera	040301
03-002	Specificera och genomför medlemsenkät	040301
04-002	Skicka ut enkätpåminnelse	040322
03-011	Diskutera med Jakob Axelsson om chair-jobbet 2004-seminariet	040322

Updated Friday, 11-Apr-2008 15:44 by Ulf Olsson
Webmaster: anton@control.lth.se
Location: http://www.snart.org/docs/styrelse-040322.shtml